Главное управление МВД по Кемеровской области сообщило о том, что в Новокузнецке был вынесен приговор 3-м мошенникам, которые использовали кредиты. Всего в группе было 4 злоумышленника, одному из них наказание еще не назначено. Ущерб от действий мошенников составил почти 500 млн рублей.

Правоохранительные органы начали расследование по этому уголовному делу еще 3 года назад. Материалы по четверым мошенникам были переданы в суд в августе 2011г. По данным следствия, преступники внимательно изучали условия выдачи кредитов, после чего они подготавливали весь пакет документов, необходимый для их получения. С 2006г. по 2008г. им удалось занять в банках Новокузнецка 476 млн рублей, используя поддельные документы. В своей схеме злоумышленники использовали подставных лиц, а также фирмы-однодневки. На физические лица оформлялись кредиты на дорогие автомобили, а на имя фиктивных компаний мошенники получали ссуды на крупные суммы. Средний размер займа юридическому лицу превышал 10 млн рублей.

Используя фальшивые документы, преступники также производили легализацию денежных средств. Они выводили полученные кредиты через счета московских компаний, фактически никакая финансово-хозяйственная деятельность не проводилась. Лидер группы также задействовал счета организаций, долями которых он владел, для отмывания кредитных средств.

Мошенники воспользовались более 30 займами. Следствие предъявило обвинения по 34 эпизодам мошенничества в особо крупном размере, а также по 6 эпизодам легализации доходов, полученных незаконным путем. Трем соучастникам было вынесено наказание в виде лишения свободы от 2 до 5 лет условно. Лидер преступной группы на данный момент проходит ряд психиатрических экспертиз.