Следователи проводят проверку по информации о хищении 2,4 млрд рублей из Моего Банка. Как пишет портал Банки.ру, следователи начали работать в доследственном режиме по инициативе Агентства по страхованию вкладов. Если факт хищения денежных средств подтвердится, в деле о мошенничестве на сумму в более 550 млн рублей, возбужденном в отношении представителей банка, может появиться еще один эпизод.
Напомним, что в конце января нынешнего года у Моего Банка решением Центробанка была отозвана лицензия. А в период с ноября по декабрь 2013г. кредитное учреждение выдавало займы компаниям с весьма сомнительной репутацией. В настоящий момент в Агентстве по страхованию вкладов не берутся говорить о том, кто причастен к совершению кредитных афер, так как именно в указанный период в банке менялось руководство. Владельцами банка стали 11 бизнесменов с долями не более 10%. Следователи уже допросили экс-предправления Моего Банка Михаила Миримского в рамках эпизода о хищении денежных средств.
Следственный комитет сосредоточится на проверке сделок по выдаче кредитов ряду компаний. Общая сумма займов, заинтересовавших следственные органы, составляет 2,4 млрд рублей. Заемщики, которым банк одобрил крупные кредиты, обладали сомнительной репутацией и не смогли расплатиться с банком. Так, например, долг ООО «Инвестиция» превысил 500 млн рублей, ЗАО «Крипта» задолжало кредитному учреждению 380 млн рублей, ООО «Универ Капитал» — почти 500 млн рублей. И это далеко не полный список несостоятельных заемщиков, скопивших крупные долги перед Моим Банком.
Правоохранительные органы занимаются махинациями, осуществляемыми в банке, с декабря прошлого года, когда было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Оно появилось через месяц после того, как была совершена сделка по продаже кредитного учреждения. В конце февраля аресту подвергся руководитель банка Глеб Фетисов, которого сначала обвинили в хищении 6 млрд рублей, а затем сократили сумму выведенных из банка средств до 555 млн рублей.
Бывший банкир своей вины по предъявленным обвинениям не признает, утверждая, что выводом средств занималось новое руководство кредитного учреждения. В тоже время в какой-то момент Фетисов заявлял о готовности компенсировать материальный ущерб вкладчикам банка из собственных средств, что, по мнению многих наблюдателей, идет в разрез с утверждениями о собственной непричастности к выводу средств из банка.
